¹Ì±¹ Á¤ºÎ°¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) °ü·Ã Á¦Á¦¼öÀ§¸¦ ÇÑ ´Ü°è ³ôÀÓ¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ½ÃÁßÀºÇàÀÇ AML ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà Á¡°ËÀ» °ÈÇϱâ·Î Çß´Ù.
2ÀÏ ±Ý°¨¿øÀº "¹Ì Á¤ºÎ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °Ë»ç ¹× Á¦Àç ÃßÀÌ°¡ °Å·¡Á¦ÇÑ ±¹°¡¿ÍÀÇ °Å·¡Ã¼°á ¿©ºÎ¸¦ Á¡°ËÇÏ´Â ¼öÁØÀ» ³Ñ¾î ½Ã½ºÅÛ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ Á¡°ËÀ¸·Î È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù"¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
±Ý°¨¿ø¿¡ µû¸£¸é ¹Ì ´º¿åÁÖ ±ÝÀ¶°¨µ¶Ã»(DFS)Àº Áö³´Þ ¿µ±¹ÀÇ ½ºÅÄ´ÙµåÂ÷Ÿµå(SC)ÀºÇà ´º¿åÁöÁ¡¿¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¹ý(AML) À§¹Ý ÇøÀÇ·Î 3¾ï´Þ·¯(ÇÑÈ ¾à 3õ¾ï¿ø)ÀÇ ¹ú±ÝÀ» ºÎ°úÇϱâ·Î Çß´Ù.
Á¦Àç »çÀ¯´Â SCÀºÇàÀÌ °Å·¡ÀǽɰèÁÂ(STR) Á¡°Ë °È µî ´çÃÊ ÇÕÀÇÇÑ °³¼±¸í·ÉÀ» µû¸£Áö ¾Ê¾Æ¼´Ù.
SCÀºÇàÀº 2012³â 8¿ù ¹Ì±¹ÀÇ Á¦Àç ´ë»ó±¹ÀÎ À̶õ°ú ºÒ¹ý°Å·¡¸¦ ÇØ¿Â ÇøÀÇ·Î ¹ú±Ý 3¾ï4õ¸¸ ´Þ·¯¸¦ ºÎ°ú¹Þ°í ½Ã½ºÅÛ µîÀ» °³¼±Çϱâ·Î DFS¿¡ ÇÕÀÇÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª DFS°¡ 2013³â ÀÌÈÄ Àü»ê½Ã½ºÅÛ»ó STR Á¡°Ë´ë»ó ÃßÃâÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê°í ÇÁ·Î±×·¥ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇØ SC È«Äá, ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) µî °íÀ§Çè°í°´°úÀÇ ´Þ·¯°áÁ¦°¡ ÀûÁ¤¼º¿¡ ´ëÇÑ Á¡°Ë¾øÀÌ ½ÇÇàµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ.
DFS´Â ¹ú±ÝÀ» ºÎ°ú¿Í ÇÔ²² SCÀºÇà È«ÄáÁöÁ¡ÀÌ °íÀ§Çè°í°´¿¡ ´ëÇØ ´º¿åÀ» ÅëÇÑ ´Þ·¯°áÁ¦¸¦ ÁßÁöÇÏ°í UAE ³» ÀüÁöÁ¡µµ °íÀ§Çè Áß¼Ò±â¾÷°úÀÇ °Å·¡¸¦ ÁßÁöÇ϶ó°í ¸í·ÉÇß´Ù.
DFS´Â ¶Ç ÀϺ» µµÄì-¹ÌÃ÷ºñ½Ã UFJ(BTMU) ´º¿åÁöÁ¡ÀÇ ÄÁ¼³Æþ÷üÀÎ ±Û·Î¹ú ȸ°è¹ýÀÎ ÇÁ¶óÀ̽º¿öÅÍÇϿ콺ÄíÆÛ½º(PwC)¿¡´Â 2õ500¸¸´Þ·¯ÀÇ ¹ú±Ý°ú 2³â°£ ºÎºÐ¿µ¾÷Á¤Áö¶ó´Â Áß¡°è¸¦ ³»·È´Ù.
BTMU ´º¿åÁöÁ¡Àº 2007³âºÎÅÍ 2³â°£ °Å·¡Á¦ÇÑ ±¹°¡ÀÎ À̶õ°ú ¼ö´ÜÀÇ °í°´¿¡°Ô ´Þ·¯°áÁ¦¸¦ ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÛ³â 5¿ù 2¾ï5õ¸¸´Þ·¯ÀÇ ¹ú±ÝÀ» ºÎ°ú¹Þ¾Ò´Ù.
PwC´Â DFSÀÇ Ãß°¡Á¶»ç °úÁ¤¿¡¼ BTMU ÁöÁ¡ÀÇ ºÎ´ç°Å·¡ »ç½ÇÀ» ¾Ë°íµµ ÀºÇà °æ¿µÁøÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó °¨µ¶´ç±¹¿¡ Á¦ÃâÇÏ´Â º¸°í¼¿¡ À̸¦ Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀº ÇøÀÇ´Ù.
±Ý°¨¿øÀº "DFSÀÇ Á¦ÀçÁ¶Ä¡¿Í °ü·ÃÇØ ±¹³» BTMU ¼¿ïÁöÁ¡°ú Çѱ¹SCÀºÇàÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«¸¦ ±ä±Þ Á¡°ËÇÑ °á°ú, ÀÏ´Ü ¹«°üÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ"°í ¼³¸íÇß´Ù.
µÎ ÀºÇà ¸ðµÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«¸¦ ¿ÜºÎ¿¡ À§Å¹ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÚü °³¹ßÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ» È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °Ô ±Ý°¨¿ø Ãø ¼³¸íÀÌ´Ù.
±Ý°¨¿øÀº ±×·¯³ª °¡´É¼ºÀÌ ÀÛÁö¸¸ ±¹³» ÀºÇà ÇØ¿ÜÁöÁ¡µµ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í º¸°í À̹ø ¹Ì±¹ÀÇ Á¦Àç »ç·Ê¸¦ Áعý°¨½ÃÀÎ ±³À° µîÀ» ÅëÇØ ÀüÆÄÇÏ°í Àü ½ÃÁßÀºÇàÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà¿¡ ´ëÇÑ Á¡°ËÀ» °ÈÇϱâ·Î Çß´Ù.
±Ý°¨¿ø °ü°èÀÚ´Â "Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ±¹³» ó¹úÀº 1õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °úÅÂ·á ¶Ç´Â ÃÖ°í 3õ¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀ¸·Î ¾àÇÑ Æí"À̶ó¸ç "Á¦ÀçÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ Ã³¹ú ¼öÀ§¸¦ ³ôÀÌ´Â µî °ü·Ã ±ÔÁ¤À» ±¹Á¦¼öÁØÀ¸·Î ¾÷±×·¹À̵åÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
<¿¬ÇÕ> |